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罚款金额：
2015年7月，花旗集团子公司BanamaxUSA，因在反洗钱作为上有缺失，被监管机构要求缴交1.4亿美元罚款...
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罚款金额：
2012年底，渣打银行为伊朗与苏丹的客户，处理数千笔金融交易，缴交3.27亿美元和解金；2014年中，渣打银行涉嫌反洗钱...
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罚款金额：
2017年2月，因对涉嫌洗钱的交易监管不力，导致大约100亿美元流出俄罗斯，德意志银行受到美和英国金融监管机构罚款，金额...
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罚款金额：
2015年7月，花旗集团子公司BanamaxUSA，因在反洗钱作为上有缺失，被监管机构要求缴交1.4亿美元罚款...
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罚款金额：
2024-02-22
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2024-02-22
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2024-02-22
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